鲁北化工:鲁北化工董事会提名委员会工作细则

山东鲁北化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，委员中至少有二名独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，召集人负责主 持委员会工作；设秘书一名，负责委员会日常工作。主任委员在委员内选举产生，并报 请董事会批准后任职。 第六条 提名委员会委员的任期与董事会的任期一致。委员任届期满，连 ...