鲁北化工:鲁北化工2023年年度股东大会材料

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2023 年年度股东大会材料 二〇二四年四月十六日 山东鲁北化工股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2024 年 4 月 16 日 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于 2023 年度董事会工作报告 2、关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 3、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 4、关于 2023 年度利润分配方案的议案 5、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 6、关于变更公司 2024 年度审计机构的议案 7、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 8、关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 9、关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 10、关于 2024 年度预计向全资子公司提供担保的议案 11、公司会计师事务所选聘制度 12、关 ...