ST实达:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023－049 号 福建实达集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2023 年第三季 度报告》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 （二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增补公司第十届 董事会下属各专业委员会成员的议案》，公司董事周乐先生因个人原因申请辞去公 司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务， 根据相关法律法规及公司董事会下属各专业委员会实施细则等规定，增补公司董事 陈雯珊女士为战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，其他委员会人员组成情 况未发生变化。 1 （三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修 ...