本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2026-010 号 福建实达集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日 (二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 817 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 590,364,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 27.1020 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、 《股票上市规则》及《公司章程》的有 ...

（三）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2026-011 号 福建实达集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2026 年 3 月 27 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2026 年 3 月 27 日在 2026 年第一次临时股东会后以现场方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十 一届董事会董事长的议案》：选举苏岳峰先生为公司第十一届董事会董事长。苏岳 峰简历附后。 （二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第十 一届董事会副董事长的议案》：选举朱向东先生为公司第十一届董事会副董事长。 朱向东简历附后。 （三）会议以 7 票同意、0 票弃权 ...

法 意 见 律 书 关于福建实达集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:(86 591) 8806 5558 传真:(86 591) 8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建实达集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 闽理非诉字(2026) 第 47 号 致:福建实达集团股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受福建实达集团股份有限公司(以 下简称公司)之委托,指派林涵、蒋慧律师(以下简称本所律师)出席公司 2026 年第一次临时股东会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》(以下简称《自律监管指引第1号》)等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建实达集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)之规定出具法律意见。 对于本法律意见书,本所 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2026－012号 福建实达集团股份有限公司 关于公司董事副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，郑章先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。鉴于郑章先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不影响公司经营和董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，其辞职报告自 送达董事会之日起生效。 郑章先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任期间所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 1 2026 年 3 月 27 日 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 3 月 26 日收到郑章 先生的书面辞职报告。郑章先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事及副总裁的职 务，郑章先生辞职后将不再担任公司任何职务。 | 是否存 | 是否继续在上 | 具体职 | 在未履 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2026－009号 单位：万元 福建实达集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2025年业绩预告相关事项 的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称实达集团或公司）近日收到上海证券交 易所《关于福建实达集团股份有限公司2025年业绩预告相关事项的监管工作函》（ 上证公函〔2026〕383号）（以下简称《工作函》），公司及董事会高度重视，组织 相关人员并会同年审会计师事务所华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就《工作函》 所列问题进行了核查、落实，现回复如下： 问题一、关于收入确认。业绩预告显示，公司预计2025年全年实现营业收入 31,500万元至36,500万元，主要集中在第四季度确认，单季度预计实现收入18,041万 元至23,041万元。2025年半年报显示，上半年公司大数据业务实现营业收入 10,425.55万元，占全部收入比例为98.41%，毛利率仅为1.91%。请公司：（1）补充 披露公司全年 ...

关于福建实达集团股份有限公司2025年 业绩预告相关事项的监管工作函回复的专项说明 华兴专字[2026]25016470035号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建实达集团股份有限公司2025年 业绩预告相关事项的监管工作函回复的专项说明 华兴专字[2026]25016470035号 上海证券交易所： 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所或我们）作为福建 实达集团股份有限公司（以下简称实达集团或公司）2025年度财务报表的审 计机构，于2026年2月6日收到公司转来的上海证券交易所关于福建实达集团 股份有限公司2025年年度报告的信息披露监管问询函（上证公函〔2026〕0383 号)，针对问询函中提到的需要会计师对所述问题发表明确意见，我们对公司 就问询函回复的内容与相关资料、数据进行了认真核对，并实施了询问、检 查等程序。由于对实达集团2025年度财务报表的审计工作还在进行中，本回 复函中的会计师意见并不代表我所发表的最终审计意见，最终以经审计后出 具的审计报告和需要会计师出具的相关文件为准。现将有关问题的意见回复 说明如下： 问题一、关于收入确认。业绩预告显示，公司预计2025年全年实现 ...

Financial Projections - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -180 million to -120 million yuan for the year 2025[4]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around -174 million to -116 million yuan[4]. - Estimated operating revenue for 2025 is between 315 million and 365 million yuan, with the main business-related revenue expected to be around 315 million to 365 million yuan[4]. - The forecast data is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the official 2025 annual report[9]. - Investors are advised to be cautious regarding investment risks based on the preliminary nature of the forecast[9]. Previous Year Comparison - In the same period last year, the company reported a net profit of 5.65 million yuan and an operating revenue of 308.69 million yuan[6]. - The earnings per share for the previous year was 0.0026 yuan[6]. Factors Affecting Profit - The decrease in net profit is primarily due to rising project costs, provisions for bad debts, and a significant reduction in investment income compared to the previous year[7]. - The company recorded an investment income of 80.70 million yuan in the previous year, which has decreased substantially this year[7]. Uncertainties - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[8].

福建实达集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许萍，已充分了解并同意由提名人福建省数晟投资合伙 企业(有限合伙)提名为福建实达集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任福建实达集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

福建实达集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)，现提名许萍女 士为福建实达集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任福建实达集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与福建实达集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

福建实达集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人常晖，已充分了解并同意由提名人福建省数晟投资合伙 企业(有限合伙)提名为福建实达集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任福建实达集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立 ...