福建实达集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 公司党组织 . | | 第五章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第六章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………… - 41 - | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第七章 高级管理人员 . | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 - 66 - | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 . ...

福建实达集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-019 号 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

福建实达集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2025 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 三、宣布会议开始； 五、股东或股东代表进行讨论； 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、公司 2024 年度董事会工作报告 2、公司 2024 年度监事会工作报告 3、公司 2024 年度财务决算报告 4、公司 2024 年度利润分配方案 5、公司 2024 年度报告及年度报告摘要 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 7、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 8、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 9、关于公司 2025 年度预计综合授信额度的议案 并听取公司独立董事 2024 年度的述职报告。 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-014 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 3 日发出本次监事会会议通知，本次监事会会议 于 2025 年 4 月 14 日（星期一）以现场加通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事人数 3 名，实际参加会议的监事人数 3 名。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年度监 事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。 （二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司 2024 年度及 2025 年第一季度各项资产减值准备及核销应收款项的议案》：同意公司及 下属子公司 2024 年计提各项减值准备合计 11,117,342.87 元、核 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-020 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 3 日发出本次董事会会议通知，本次董事会会议于 2025 年 4 月 14 日（星期一）以现场加通讯的方式召开。 （三）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年度董事 会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。 公司第十届董事会独立董事许萍、蔡金良、苏治分别向董事会递交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上作述职。具体内容详 见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司独立董事 述职报告》。 （二） ...

关于福建实达集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 专项核查报告 华兴专字[2025]24013230129 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建实达集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项专项核查报告 华兴专字[2025] 24013230129号 我们接受委托，审计了福建实达集团股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"实达集团"）的财务报表，包括2024年12月31日合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注，并于2025年4月14日出具了华兴审字[2025] 24013230018号无保 留意见的审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制 的《福建实达集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称 "营业收入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 实达集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、 准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述或 ...

福建实达集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013230107 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建实达集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013230107 号 福建实达集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建实达集团股份有限公司（以下简称实达股份公司）2024年12 月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是实达股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 兴会计师事务所( ...

福建实达集团股份有限公司 独立董事年度述职报告 （蔡金良） 作为福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024 年度本人述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2012年起任职于大信会计师事务所(特殊普通合伙)，现任部 门经理、合伙人。2018年8月3日至2025年1月2日担任福建实达集 团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系 - 1 - 均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨 ...

限公司监事、上海昊海生物科技股份有限公司独立董事、吉林吉 大通信设计院股份有限公司独立董事；2021年11月2日至今任福 建实达集团股份有限公司独立董事。 福建实达集团股份有限公司 独立董事年度述职报告 （苏治） 作为福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： （二）独立性说明 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 自2007年4月至2009年5月于清华大学经济管理学院博士后 研究站从事金融学研究工作。自2009年到中央财经大学任教，现 任中央财经大学教授、博士生导 ...