ST实达:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：ST 实达 公告编号：第 2023－054 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）以通讯方式召开。 1 （二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<福建实达 集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》：根据最新发布的《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件要求以及公司实际情况，公司 拟对《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》进行全面修订，修订后的条 款详见公司同 ...