丽尚国潮:丽尚国潮关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-075 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事会秘书黄爱美女士的书面辞职报告。黄爱美女士因个人原因申请辞去 董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会秘书的辞职不会影响公司正常运作。公司董事会将尽快按照规定 聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定董事长吴小波先 生代行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，黄爱美女士未直接持有公司股份，通过公司 2022 年员 工持股计划间接持有公司股份 580,000 股，占本次计划授予总量的 5.61%，并担 任本次员工持股计划管理委员会主任委员。根据公司《2022 年员工持股计划草 案（修 ...