上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-036 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业 园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 274 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,531,027 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7156 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-037 1 一、审议通过《关于全资子公司签订<租赁合同>的议案》 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司签订< 租赁合同>的议案》，同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司与明锐 思成（湖州）信息科技有限公司签订《租赁合同》。租赁期限为自 2025 年 6 月 1 日起至 2037 年 5 月 31 日止，共计 12 年。对于该项租赁业务，租赁期限内丽尚国 潮（浙江）控股有限公司分期向明锐思成（湖州）信息科技有限公司收取租金， 合计约 2.47 亿元。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 三十四次会议于2025年6月16日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年 6 月 13 日以书面及 ...

关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 实施 2025 年员工持股计划的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）委托，就丽尚国潮本次 拟实施的 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律意 见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— （以下简称"《指导意见》"）、 规范运作（2025 年 5 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 深圳价值在线咨询顾问有限公 司 独立财务顾问报告 目 录 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 释义项 释义内容 公司、本公司、上市公司或 指 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 丽尚国潮 员工持股计划、本员工持股 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持 计划、本次员工持股计划、 指 股计划 本计划 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工 《员工持股计划（草案）》 指 持股计划（草案）》 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于兰州丽尚国潮 本报告、本独立财务顾问报 指 实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 告 之独立财务顾问报告》 独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司 持有人、参与对象 指 出资参加本员工持股计划的公司员工 持有人会议 指 本员工持股计划持有人会议 管理委员会 指 本员工持股计划管理委员会 薪酬与考核委员会 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | | | 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 | | 丽尚国潮 | | | | 员工持股计划、本员工持股 | | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持 | | 计划、本次员工持股计划、 | 指 | 股计划 | | 本计划 | | | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工 | | | | 持股计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于兰州丽尚国潮 | | 告 | 指 | 实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 实施 2025 年员工持股计划的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"）委托，就丽尚国潮本次 拟实施的 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律意 见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作（2025 年 5 月修订） ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二五年六月 第 1 页 共 15 页 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 1、《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》； 2025年第一次临时股东大会现场会议须知 2、《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》； 4、《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有 效期和相关授权有效期的议案》； 5、《关于解除委托表决权暨被动形成财务资助和对外担保的议案》。 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-034 2、截至本公告披露日，公司全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司为丽 尚美链提供的借款余额为 2,500 万元，该款项是丽尚美链在作为公司控股子公司 期间，公司支持其日常管理运营而发生的往来款。表决权委托解除后，丽尚美链 将不再纳入公司合并报表范围，上述借款形成被动对外财务资助。根据《借款协 议》的约定，该笔借款应在 2026 年 5 月 31 日前偿还。 3、丽尚美链作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营而提供的担 保余额为 1,900 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.98%， 本担保无反担保。表决权委托解除后将被动形成对外担保。 4、本次对外财务资助和对外担保的风险可控，不会对公司的日常经营产生 不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。 5、丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，本次表决权委托解除及对 外财务资助和对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 一、丽尚美链不再纳入公司合并报表范围的说明 1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-034 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600738 | 丽尚国潮 | 2025/6/10 | 二、 增加临时提案的情况说明 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，合计持有32.35%表 决权的股东浙江元明控股有限公司，在2025 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第十届董事会第三十三 ...