在2024年10月18日，中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会就正式设立股票回购增持再贷款，引 导21家全国性金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，用于回购和增持上市公司股票。 国务院国资委在2025年4月8日表示，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增 持回购力度，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显 央企责任担当。 同时，2025年4月7日，浙江省国资委联合中国人民银行浙江省分行、浙江证监局召开省属国有上市公司 股票回购增持工作座谈会，旨在坚决维护资本市场平稳运行，大力支持省属国有上市公司高质量发展。 上市公司和主要股东回购增持的工作从中央到地方，都在紧锣密鼓地推进当中。 在这一背景下，作为浙江省地方国有控股的上市公司创新转型标杆的丽尚国潮(600738.SH)，以"产业运 营+资本运作"双轮驱动战略响应政策号召，通过实质性举措向市场传递长期价值信心，展现了公司作 为国有控股上市公司的责任担当。 据悉，早在2024年12月11日，丽尚国潮实业集团股份有限公司(证券简称：丽尚国潮，股票代码： 600738)就发布关于控股股东增持计划 ...

经核查，王磊先生具备担任副总经理职务相应的专业素质和工作能力，与公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理 人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信 被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 1 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-014 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。 经董事长（代行总经理职权）吴小波 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 （修订稿） 为完善和健全兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司科学、持续、稳定、合理 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 公司依照《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关文件规定，在充分考虑公司实际经 营情况及未来发展需要的基础上，公司特制定《兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和 稳定性。 二、股东分红回报规划的基本原则 3、坚持以现金分红优先的原则； 4、重视 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2025 年 3 月 31 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了 审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的 议案》 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-013 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（修订 稿）》。 特 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-012 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 3 月 31 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体 监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集 和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对 以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的 议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-010 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）； ● 被担保人名称：浙江丽尚美链供应链管理有限公司（以下简称"丽尚美 链供应链"），丽尚美链供应链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关 注担保风险； ● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚 国潮"）的控股子公司丽尚美链拟为其全资子公司丽尚美链供应链承担共同还款 责任，上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需 另行召开董事会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额：无； ● 风险提示：丽尚美链供应链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资 者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近期，因业务发展需要，公司控股子公司丽尚美链的全资子公司丽尚美链供 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-011 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）； ● 被担保人名称：浙江丽尚美链传媒有限公司（以下简称"丽尚美链传媒"）， 丽尚美链传媒最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注担保风险； ● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚 国潮"）的控股子公司丽尚美链拟为其全资子公司丽尚美链传媒承担共同还款责 任，上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另 行召开董事会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额：无； ● 风险提示：丽尚美链传媒最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近期，因业务发展需要，公司控股子公司丽尚美链的全资子公司丽尚美链传 媒与中国银行股份 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-009 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"丽尚国潮"） ● 被担保人名称：丽尚国潮(浙江)控股有限公司（以下简称"丽尚控股"）， 丽尚控股最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注担保风险。 ● 本次公司拟为其全资子公司丽尚控股 1000 万人民币借款提供连带责任 保证担保。被担保人不是公司关联人。 上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另 行召开董事会及股东大会审议。 ● 本次担保不涉及反担保。 ● 公司对外担保逾期金额：无。 ● 风险提示：丽尚控股最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2025 年 3 月 27 日，因业务发展需要，公司控股子公司丽尚控股与江苏银行 股份有限公司杭州分行（以下简称 ...

1 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-008 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持计划前，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的股东红楼集团有限公司（以下简称"红楼集团"）持有公司股份 98,474,908 股（其中无限售条件流通股为 98,431,598 股,限售股 43,310 股），占公司总股本 的 12.93%。红楼集团的一致行动人持有公司股份 52,503,539 股，占公司总股本 的 6.90%。 减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 12 月 5 日披露了《丽尚国潮 股东减持股份计划公告》，持股 5%以上股东红楼集团计划在 2024 年 12 月 27 日 至 2025 年 3 月 26 日期间，减持股份不超过 21,162,400 股，即不超过公司总股 本的 2.78%，其中通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 7,613,352 股，即 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、租赁合同签署概述 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-007 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司解除《房屋租赁合同》的公告 2021 年 6 月 22 日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司签订租 赁合同的议案》，同意全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称"丽 尚控股"）分别与浙江剑锋物业有限公司（以下简称"剑锋物业"）、杭州存济 妇儿医院管理有限公司（曾用名杭州菁华妇儿医院有限公司、浙江存济妇儿医院 有限公司，以下简称"存济妇儿"）签订租赁合同。约定剑锋物业将位于西湖区 天目山路 182 号浙江省医学科学院科研楼 A 座及裙楼区域及其附属设备和配套 设施（以下简称"租赁物"）出租给丽尚控股，丽尚控股再将租赁物出租给菁华 医院使用，租赁期限为自 2021 年 6 月 1 日起至 2037 年 5 月 31 日止，共计 16 年。对于该项租赁业务，丽尚控 ...