证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-022 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 股东会召开日期：2026年4月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2026年3月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善有效的激励约束机制，有效调动董事和高 级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公 司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《薪酬与考核委员会 议事规则》的有关规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业 特点的基础上，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员，包括：公 司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程 》规定的人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1、公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平相符； 2、责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符； 3、长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 4、激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激 ...

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立与公司制度相适应、职 责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高管人员的工作积极性，提高 公司经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，修订《兰州 丽尚国潮实业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-021 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2026 年 3 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全 体高级管理人员列席 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-020 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召 开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选 举产生 5 名非独立董事及 3 名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工 董事共同组成公司第十一届董事会。新一届董事会的任期自 2026 年第二次临时股东会 审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门 委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 1、董事长：吴小波 2、董事会成员：吴小波、吴群良、吴林、张何欢、李君彪、朱丹莎、蔡黛燕、金 骋路、蔡利君。 二、第十一届董事会专门委员会组成情况 | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | ...

重要内容提示： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-018 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园 区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 388,747,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.6356 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现 场投票与网络投 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-019 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 会议于 2026 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急临时会议，经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事共同推举吴小波先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名 投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长并代行总经理的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事 会董事长并代行总经理的议案》。 同意选举吴小波先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。同意公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-2051 1000 传真: 021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 法律意见书 经核查,公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 3 月 2 日，公司召开 第十届董事会第四十四次会议,决议召集本次股东会。 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2026年第二次临时 股东 会〈以下简称"本次股东会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-017 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 2026年3月10日 附件： 职工代表董事简历 朱丹莎：女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党 员。2016年4月至2023年12月，担任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券事务 代表、证券部经理。现任公司证券事务代表。 截至本公告披露日，朱丹莎女士未直接持有公司股份，通过公司2025年员工 持股计划间接持有公司股份15万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》等法 律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的 任何处罚或者证券交易所的纪律处分，不属于最高人民法院公布的失信被执行人， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范 ...

2026 年第二次临时股东会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二六年三月 2026 年第二次临时股东会会议资料 2026年第二次临时股东会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选董事（5）人 | | 1.01 | 《选举吴小波先生为公司第十一届董事会非独立董事》 | √ | | 1.02 | 《选举吴群良先生为公司第十一届董事会非独立董事》 | √ | | 1.03 | 《选举吴林先生为公司第十一届董事会非独立董事》 | √ | | 1.04 | 《选举张何欢先生为公司第十一届董事会非独立董事》 | √ | | 1.05 | 《选举洪一丹女士为公司第十一届董事会非独立董事》 | √ | | 1.06 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 信息披露义务人：浙江元明控股有限公司 住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委会大楼 1301 室 通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委会大楼 1301 室 股份变动性质：信息披露义务人增持股份 签署日期:2026 年 03 月 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：丽尚国潮 股票代码：600738 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在兰 州丽尚国潮实业集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签 署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增 加或减少其在兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 ...