丽尚国潮:丽尚国潮董事会议事规则（2023年11月修订）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 组成和职权 董事会依据《公司法》和公司章程设立，由股东大会选举产生， 对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董事 会设董事长一人。 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定行使 下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公 ...