丽尚国潮:丽尚国潮关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-085 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本次《公司章程》修订事项尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议 通过后生效，同时公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层办理本次修订后 《公司章程》的相关手续。 2 二、相关制度的修订与制定情况 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | 修订 | | 2 | 《关联交易决策制度》 | 股东大会 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 董事会 | 修订 | | 5 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 董 ...