丽尚国潮:丽尚国潮审计委员会议事规则（2023年11月修订）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告和内部控制报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 1 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第六条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，其中独立董事三名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。审计委员会主任委员须具备会计或财 ...