丽尚国潮:丽尚国潮董事会战略委员会议事规则（2023年11月修订）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，增强公司核 心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董 事会设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及 对公司中长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。委员 会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 委员会组成 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 1 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一 以上的独立董事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由 公司董事长担任。 第六条 战略委员会设主任委员（召集 ...