丽尚国潮:丽尚国潮第十届董事会第十一次会议决议公告

《 公 司 章 程 》 及 相 关 制 度 详 情 请 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的相关公告。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2023-084 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 一次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人， 收到有效表决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关制度的议案》，同意对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订，并制定 《独立董事专门会议工作制度》，其中《公司章程》《董事会议事规则》《关联交 易决策制度》 ...