丽尚国潮:丽尚国潮第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-002 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《会计 师事务所选聘制度》。 二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，经公司董事长提名，并经公司第十届董事会提名委员会资格审查通过， 同意聘任王磊先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第十 届董事会届满为止。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚 国潮关于聘任董事会秘书的公告》。 三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务 所选聘制度>的议案》。本议案已取得公司第十届董事会审计委员会的同意。为 进一步规范公司会计师事务所的选聘，切实维护公司和股东利益，根据《中华人 民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公 司章程》的有关规定，并结合公司 ...