丽尚国潮:丽尚国潮第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-014 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 五次会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，收 到有效表决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于提名公司董事会非独立董事的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事会非 独立董事的议案》。鉴于黄玉婷女士因工作变动原因辞去公司第十届董事会非独立 董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东中城骥瑜（浙江）实 业有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名李君彪先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起至第十届董事会任期 ...