丽尚国潮:丽尚国潮第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-025 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席 会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 三、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 1 会议以 9 票同意，0 ...