一汽富维:十届三十次董事会决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-002 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会三十次 会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，孙静波女士 因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托李鹏女士参加会议并行使表决 权，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 会议由董事长白绪贵先生主持，逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于补选公司专业委员会委员的议案 鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专业委员会正常有序开展工作，根据 《公司法》《公司章程》、董事会各专业委员会议事规则的规定，补选公司第十届董事 会战略委员会和审计委员会委员。补选后，公司第十届董事会战略委员会和审计委员会 构成如下： 战略委员会：白绪贵（主任委员）、孙静波、孙惠斌、陈培玉、冯晓东 审计 ...