闻泰科技:第十一届董事会第四十次会议决议公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 7 月 18 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。 详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公 告》（公告编号：临 2024-069）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的 ...