闻泰科技:第十一届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。 （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。 （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-082）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 同意《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2023 年第 三季度报告》。 表决结 ...