闻泰科技:2023年第二次临时股东大会决议公告

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2023-101 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长张学政先生因公务未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰 科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事高岩先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议 ...