闻泰科技:董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订）

闻泰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事委员人数应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验。 第五条 审计委 ...