闻泰科技:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年4月修订）

第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事委员人数应当过 半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）管 理层的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《闻泰科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 闻泰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责召集并主持委员会工作。 （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所规定和《公司章程》 规 ...