闻泰科技:董事会提名委员会议事规则（2024年4月修订）

闻泰科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的选任， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）相关法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事委员人数应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持委员会工作。 第六条 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；主任委员既 ...