上实发展:上实发展第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-27 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》。 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件形式通知各 位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）下午在上海市西藏南路 123 号青年会酒店 2 楼 茂悦厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由公司董事兼总裁徐晓冰先生主持，采取书面表决 的方式，审议并通过了以下议案： 1、《公司关于推选董事长的议案》； 全体董事一致同意推举王政先生为公司第九届董事会董事长，任 期与本届董事会相同。 1 董事会战略与投资委员会： 王 ...