证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2026-09 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于与上海上实集团财务有 限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临 2026-10）。 本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回 避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案需提交股东会审议，提请股东会审议通过后授权公司经营 管理层具体办理该业务相关事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十六次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以电子邮件形式通知各位董 事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2026 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七 名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、 ...

上海实业发展股份有限公司 内部控制审计报告 2025年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第80012568_B02号 上海实业发展股份有限公司 上海实业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海实业发展股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海实业发展股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有 ...

上海实业发展股份有限公司 已审财务报表 2025年度 上海实业发展股份有限公司 目录 | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1–6 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 合并利润表 | 9 | – | 1 0 | | 合并股东权益变动表 | | 1 | 1 | | 合并现金流量表 | 1 2 | – | 1 3 | | 公司资产负债表 | 1 4 | | –15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 | | –19 | | 财务报表附注 | 2 0 | – | 107 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2026）审字第80012568_B01号 上海实业发展股份有限公司 上海实业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海实业发展股份有限公司的财务报表，包括2025年12月31日的合并 ...

一. 重要声明 公司代码：600748 公司简称：上实发展 上海实业发展股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

上海实业发展股份有限公司 高富平独立董事 2025 年度履职情况报告 作为上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 的规定，认真履职，勤勉尽责，凭借丰富的专业知识和从业经验，充 分发挥独立董事的独立作用。现将本人于 2025 年度担任公司第九届 董事会独立董事的主要工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人自 2023 年 6 月 29 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过 之日起担任公司第九届董事会独立董事，任期三年。本人拥有律师执 业资格，从事法律工作及在高校任职多年，拥有丰富的法律专业知识 和从业经验，相关工作经历如下： 高富平先生，自 1998 年起在华东政法大学任教，现任华东政法 大学法律学院教授、民商法博士组组长、财产法研究院院长等职；兼 任中国法学会民法学研究会常务理事，中国法学会网络与信息法学会 常务理事，兼任本公司第九届董事会独立董事、思特威（上海）电子 科技股份有限公司、兑吧集团有 ...

上实发展 第九届董事会审计委员会第十八次会议 上海实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及上海 实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着认真负责的 态度，勤勉尽责，忠实地履行了审计监督职责，现将 2025 年度审计 委员会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由独立董事王琳琳女士、 高富平先生、崔霁女士及董事长王政先生组成，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事王琳琳女士担任，公司第九届董事会审计委 员会任期为 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日，任期三年。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规 定，公司第九届董事会审计委员会召开 7 次会议，所有委员均参加了 各次会议，具体情况如下： ...

上海实业发展股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")作为公司 2025 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对安永华明在 近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为近一年安永 华明资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见。具体情况如下: 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人,其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师逾 550人。 安永 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2026-06 上海实业发展股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示： 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 审计机构信息 1. 基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明 一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人， 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 55 ...

关于上海实业发展股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况专项说明 上海实业发展股份有限公司 2025年度 营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2026）专字第80012568_B01号 上海实业发展股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，上海 实业发展股份有限公司编制了后附的2025年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是上海实业发 展股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对上海实业发展股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审 计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计上海实业发展股份有限公司 2025年度财务报表时所审核的会计资料及2025年度财务报表中所披露的相关内容存在 重大不一致。 本专项说明仅供上海实业发展股份有限公司为2025年年度报告披露使用，不适用 于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于上海实业发展股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况专项说明（续） 上海实业发展股份有限公司董事会： 我们接受委 ...

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2026-07 上海实业发展股份有限公司 关于 2026 年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 预计日常关联交易履行的审议程序 公司 2026 年度预计日常关联交易事项经公司第九届董事会审计 委员会第十八次会议，关联委员王政回避表决；第九届董事会第二十 五次会议，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回避表决；第九届 1 是否需要提交公司股东会审议：否。 本次日常关联交易是基于上海实业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允 的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的 情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖， 亦不会对公司持续经营能力产生影响。 董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。 (二) 2025 年度预计日常关联交易概述及执行情况 经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，预计 2025 年 ...