江中药业:江中药业独立董事年报工作制度（2023年10月修订）

江中药业股份有限公司 第三条在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经 营成果的汇报。 独立董事年报工作制度 为进一步明确独立董事的职责，建立健全内部控制制度，充分发挥独立董事 在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的有关规定，制定公司独立董事 年报工作制度如下： 第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第二条独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和 投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考 察。 第四条独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通 初审意见；独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确 判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的 情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝 出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会 决议公告中披 ...