江中药业:江中药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料

江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：江中药业 股票代码：600750 南 昌 二〇二三年十一月 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 议案目录 | 议案一：公司 2023 | 年前三季度利润分配方案 6 | | --- | --- | | 议案二：关于修改《公司章程》的议案 8 | | | 议案三：关于修改《独立董事制度》的议案 20 | | | 议案四：关于公司增补 | 1 名董事的议案 34 | | 议案五：关于公司增补 | 2 名监事的议案 35 | 2 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保 ...