江中药业:江中药业2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-043 江中药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大街 788 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长刘为权先生因工作原因未能出席会议，经事前听取半数以上董事意见， 推举邢健先生主持本次股东大会；会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2023 年前三季度利润分配方案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事唐娜女士、徐永前 ...