江中药业:江中药业第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2023-045 江中药业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 19 日以书面形式 发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 鉴于何行真先生到龄退休，已辞去公司第九届董事会担任的董事、薪酬与考 核委员会委员职务。为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，增补邓蓉 女士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 ...