海航科技:海航科技股份有限公司第十一届第十八次董事会决议公告

海航科技股份有限公司 证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第十一届第十八次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘请 2023 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》 公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告审 计机构、内部控制审计机构，聘期一年，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 ...