海航科技:海航科技股份有限公司第十一届第二十二次董事会决议公告

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2024-009 海航科技股份有限公司 第十一届第二十二次董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临 2024-010 公告） 及《海航科技股份有限公司章程》（2024 年 5 月修订）。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。 （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。 （三）本次会议由董事长朱勇先生主持。 （三）《关于修订公司相关治理制度的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。 内容详见同日披露的 ...