锦江酒店:锦江酒店第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-001 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 一、关于修订《独立董事制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 修订后的公司《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 制定后的公司《独立董事专门会议制度 》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 修订后的公司《信息披露事务管理制度 》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开第 十届董事 ...