锦江酒店:锦江酒店第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-004 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于修订《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 修订后的公司《董事会审计、风控与合规委员会工作细则》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 三、关于制定《合规管理办法》的议案 全面加强公司及下属企业合规管理，建立健全合规管理体系，有效防范合规 1 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开第 十届董事会第二十五次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 会议审议并通过了如下决议： 一、 关于公司合规管理体系构建的议案 为推动公司合规管理体系的落地，根据《上海市国资委监管企业合规管理办 法》、《上海市 ...