锦江酒店:锦江酒店关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-007 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会召开情况 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于修订<上海锦江国际酒店股份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于修订< 监事会议事规则>议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性 文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《上海锦江国际酒店股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《上海锦江国际酒店股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则"》）、《上海锦江 ...