厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-65 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 973 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 939,233,661 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.2762 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次大会由公司董事会召集、副董事长吴韵璇女士主持。会议召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...