（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月18日晚间，厦门国贸发布公告称，公司第十一届董事会2025年度第十七次会议审议 通过《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》《关于2026年度担保额度预计的议案》 《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》等多项议案。 ...

12月19日，上交所发布关于厦门国贸资本集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 期）上市的公告。 依据《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，上交所同意厦门国贸资本集团有限公司2025年面向 专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2025年12月22日起在上交所上市，并采取匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。该债券证券简称为"25贸资01"，证券代码为"244427"。 来源：市场资讯 ...

证券日报网讯12月18日晚间，厦门国贸（600755）发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年第一 次临时股东会。 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，厦门国贸发布公告称，公司第十一届董事会2025年度第十七次会议审议 通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。在保证日常经营需求和资金安全的前 提下，使用临时沉淀的自有闲置资金进行委托理财。2026年度单日最高委托理财余额不超过公司2025年 末经审计的归属于上市公司股东的净资产的50%，额度内可循环使用。单笔委托理财期限不超过12个 月。该议案尚需提交公司股东会审议。 （编辑 任世碧） ...

厦门国贸集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一的，临时股东会应当在两个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行 ...

2025 年 12 月 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | 内部审计 | 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | | 第一节 | 通知 | 38 | | 第二节 | 公告 | 38 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | | 第二节 | 解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 附则 42 | | ...

厦门国贸集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定 ...

厦门国贸集团股份有限公司关于在 厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）与厦门国 贸控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控 制和化解公司与财务公司的关联交易风险，加强公司资金安全风险管理，按照中国证 券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等有关规定，结合公司 实际，制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二条 本预案适用于公司及各级全资、控股子公司。 第三条 本预案所称关联交易，指公司与财务公司签署的金融服务协议中约定的 交易，包括财务公司提供的存款服务、信贷服务、结算服务以及经国家金融监督管理 总局批准财务公司可从事的其他业务。 第四条 公司与财务公司发生业务往来，应当遵循平等自愿原则，保障公司的独 立性。公司不得通过关联交易套取资金，不得隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿 资金真实去向、从事违法违规活动。 第二章 机构及职责 第五条 公司资金部是公司与财务公司关联交易风险管理的主管部门，负责与财 务公司洽谈及签署金融服务协议，建立公司与财务公司关联交易风险处 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-63 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | | 参股公司 | | 公司及子公司、部分需要按照股比提供担保的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | | | | | | 1,930.00 亿元 | | 担 保 对象 | 实际为其提供的担保余额 （截至 2025 年 11 月 | 30 | 日） | | | | 476.43 亿元 | | | 是否在前期预计额度内 | | | □是 | □否 | 不适用：本次为年度担保预计 | | | | 本次担保是否有反担保 | | | □是 | □否 | 不适用：以实际发生为准 | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额 | | 0 | | --- | --- | --- | | 截至 年 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-68 （未经审计），对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 厦门国贸集团股份有限公司 关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 风险评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门 国贸控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业 营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的 2024 年年度财务报告（已经审计）和 2025 年第三季度财务报表 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 注册资本：300,0 ...