厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-67 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年度第十 五次会议通知于 2023 年 9 月 3 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限要求，本次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开。本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总 裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 3．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） 的议案》； 表决结果：同意 9 票 ...