厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作制度

厦门国贸集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门国贸集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 ...