辽宁能源:辽宁能源第十一届董事会第七次会议独立董事意见
辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议之独立董事意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为辽宁 能源煤电产业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 对公司第十一届董事会第七次会议审议的聘任高级管理人员 及变更董事事项进行了认真的审议,并发表独立意见如下: (一)关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅公司拟聘任的高级管理人员的个人履历及其任职 资格,我们认为上述人员具备相关专业知识和工作能力,任职 资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,未发现存在 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中 国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 因此,我们同意提名李秀峰先生及白广涛先生为公司第十 一届董事会董事候选人,并同意将《关于变更董事的议案》提 交公司股东大会审议。 独立董事:朱震宇、程国彬、曹锦秋 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 2 公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,同意聘任李秀峰先生为公司总经理。 (二)关于变更董事的独立意见 ...