证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-044 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月25日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案： 一、2024年度公司高级管理人员绩效考核报告 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事田双龙、连泽绵、张碧丹回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2025年12月26日 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-045 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-045 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 434,799,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.8890 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长郭绍坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股 ...

北京市立方律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由 2025 年 12 月 9 日召开的辽宁能源第十一届董事会 第二十二次会议决定召集。2025 年 12 月 10 日，辽宁能源董事会在《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《辽宁能源煤电产业股 份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告》和《辽宁能源煤电产业股 份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。 上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委 托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股 权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列 明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-044 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董 事田双龙、连泽绵、张碧丹回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 26 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 25 日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章 程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通 过了以下议案： 一、2024 年度公司高级管理人员绩效考核报告 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 2025 年 12 月 25 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 序号 | | 审 | 议 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案 | | | | | | 1.01 | 修订《公司章程》 | | | | | | 1.02 | 修订《股东会议事规则》 | | | | | | 1.03 | 修订《董事会议事规则》 | | | | | | 1.04 | 修订《独立董事制度》 | | | | | | 1.05 | 修订《关联交易管理制度》 | | | | | | 1.06 | 修订《对外担保管理制度》 | | | | | | 1.07 | 修订《募集资金管理制度》 | | | | | | ...

Group 1 - The core point of the announcement is the resolution of the third extraordinary general meeting of shareholders held by Huadian Liaoning Energy Development Co., Ltd. on December 16, 2025, which included the approval of several key proposals [1][2]. Group 2 - The meeting was attended by all 11 current directors and 3 supervisors, along with the financial director and board secretary, ensuring full representation [3]. - The meeting adopted a combination of on-site and online voting methods, confirming compliance with the Company Law and the company's articles of association [2]. Group 3 - The proposals discussed included the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association, which were approved [4]. - A proposal regarding related party financing was also approved, with related shareholders abstaining from voting [5]. - The meeting had a total of 331 shareholders and authorized representatives present, representing 875,662,833 shares, which is 59.4594% of the total voting shares [5].

Group 1 - The coal mining sector experienced a decline of 0.18% compared to the previous trading day, with Liaoning Energy leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3900.5, down 0.23%, while the Shenzhen Component Index closed at 13316.42, up 0.29% [1] - A detailed table of individual stock performance within the coal mining sector is provided [1] Group 2 - In terms of capital flow, the coal mining sector saw a net outflow of 80.226 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 196 million yuan [2] - The net outflow from speculative funds amounted to 116 million yuan [2] - A detailed table of capital flow for individual stocks in the coal mining sector is included [2]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-043 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2025 年 12 月 10 日 2 公司第十届监事会第十五次会议于 2025 年 12 月 8 日以 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》暨废止《监事 会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法 律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，废 止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》，由董事会 审计委员会行使监事会的职权。公司第十届监事会监事履行 职务至股东大会审议通过取消监事会之日止 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。 经与会董事审议与表决，通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案 详见公司同日发布的 2025-040 号《关于取消监事会暨修订 <公司章程>及相关规则细则的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-039 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于制定《"提质增效重回报"行动方案》的议案 详见公司同日发布的 2025-041 号《关于"提质增效重回报" 行动方 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Liaoning Energy (SH 600758) held its 22nd meeting of the 11th Board of Directors on December 9, 2025, via telecommunication voting, discussing the proposal for the third extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, Liaoning Energy's revenue composition was 64.94% from coal and 35.06% from power generation [1] - As of the report date, Liaoning Energy's market capitalization was 5.3 billion yuan [1]