证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 1,486,266,464.69 | 1,574,431,997.23 | -5.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 94,355,286.06 | 82,533,784.37 | 14.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 94,255,481.24 | 84, ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上 市公司行业信息披露指引第四号-电力》的相关规定和要求，为方便投资者 了解公司生产经营情况，现将公司2025年一季度主要经营数据公告如下： 二、电力产品主要经营数据 | 辽宁地区 | 发电量(万度) | | | | 上网电量(万度) | | 上网电价均 价(元/度) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025年 | 2024年 | 同比增减 | 2025年 | 2024年 | 同比增减 | 2025年 | | | 1-3月 | 1-3月 | （%） | 1-3月 | 1-3月 | （%） | 1-3月 | | 辽宁沈煤红阳 热电有限公司 | 65,956.78 | 69,295.80 | -4.82 | 57,082.91 | 60,463.70 | -5.59 | 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在上海证券交易所网站披露了 《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025- 009）。现根据《上海证券交易所上市公司公告格式第七号一一上市公司日常关联交易公告》的要求， 在"日常关联交易2025年预计金额和类别"项目中补充披露"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交 易金额"，除该补充事项外，原公告其他内容不变。现将相关内容公告如下： 一、日常关联交易2025年预计金额和类别 （一） 出售商品、提供劳务业务关联交易 单位：元 （三）其他关联交易 单位：元 ■ 注：公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在 同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金 额。其中，本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为2025年1-3月份公司与各关联方累计已 发生的交易金 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-012 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易和 预计 2025 年度日常关联交易公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露了《关于确认公司 2024 年 度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编 号：2025-009）。现根据《上海证券交易所上市公司公告格式第七 号——上市公司日常关联交易公告》的要求，在"日常关联交易 2025 年预计金额和类别"项目中补充披露"本年年初至披露日与 关联人累计已发生的交易金额"，除该补充事项外，原公告其他内 容不变。现将相关内容公告如下： 一、日常关联交易 2025 年预计金额和类别 （一） 出售商品、提供劳务业务关联交易 单位：元 | | 关联交易内 | | | | 本年年初至披露 日与关联人累计 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-007 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 1、公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司三楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告； 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案； 监事会对董事会编制的 2024 年年度报告正文以及财务 报告进行了审核，提出以下审核意见： 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面 真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况； 1 3 ...

一、2024 年度董事会工作报告 本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-006 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股 份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审 议与表决，通过了以下议案： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度总裁工作报告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、2024 年度财务决算报告 三、独立董事 2024 年度述职报告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、董事会审计委员会 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-008 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.032 元(含税)。 ●本次利润分配以总股本 1,322,017,394 股为基数。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体 调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 度公司合并报表实现净利润 200,759,036.79 元，归属于母公司 所有者的净利润 202,139,713.69 元,截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司未分配利润为 49,538,320.93 元。 根据公司财务状况，公司拟以总股本 1,322,017,394 股为基 数，向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配。分配方式为 每 10 股派发现金红利 0.32 元人 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3200006号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 104 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于辽宁能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 众环审字（2025）3200006 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源公司"）财务报表， 包 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3200007号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 3200007 号 辽宁能源煤电产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了辽 宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、辽宁能源公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辽宁能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 审计报告第1页共 2 页 我们认为， ...

本人朱震字, 1961年2月生人,九三学社社员,汉族。 博士研究生学历,高级会计师,注册会计师,资产评估师, 房地产估价师。2005年8月至2007年9月,任上海宏大信 宇会计师事务所主任会计师; 2007年9月至今,任上海宏大 东亚会计师事务所董事长。现任商务部研究院、上海财经大 学、上海大学硕士生导师、中国菱铁行业协会副会长,兼任 1 上海恭道环保科技工程有限公司、江苏宏海新型材料有限公 司、四川省绵竹粗粮坊酒业有限公司、上海宏大拍卖有限公 司董事长,包头天和磁材科技股份有限公司、开能健康科技 集团股份有限公司、辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董 事。上海大学硕士生导师;上海财经大学硕士生导师;上海 外经贸大学硕士生导师。 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从 事的专业领域方面积累了丰富的经验。任职期间,本人未在 公司担任除独立董事以外的其他职务,与公司、公司的控股 股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人也 没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披 露的其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 辽宁能源煤电产业股份有限公司 独立董事2024年度 ...