中国海防:中国海防第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：2024-005 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 2024 年 2 月 23 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议在公司会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本 次会议由陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议 经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举公司董事陈远锦先生为公司第九届董事会董事长。陈远锦 先生简历如下： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 同意补选陈远锦先生为公司第九届董事会战略委 ...