中国海防:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年4月修订）

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 1 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员、外 派高管的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其他高级管理人 员，外派高管是指由公司推荐、派往董事会认为重要的控参股企业担任董事长、执行 董事、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名 ...