中航重机:中航重机第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第一次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场方式在山东省烟台市龙口市召开。应参加会议独立董事 3 人, 实际参加会议独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等的相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《2023年年度报告及 2023年年度报告摘要》 独立董事专门会议认为: 1、关于公司 2023年年度报告所涉及公司控股股东及其他关联方资金占用 报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守相关制度的规定,不存在 与相关法律、法规规定相违背的情形。 2、关于 2023年年度报告对外担保情况 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等相关法规以及《中航重机股份有限公司对外担保管理制度》的规定和 要求,公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,严格控制对 外担保风险,未发现损害公司和公司股东、特别是中小 ...