? 股东大会召开日期：2025年8月5日 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 中航重机股份有限公司 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 5 日 至2025 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-053 中航重机股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?本次取消监事会及修订《中航重机股份有限公司章程》尚需提交股东大 会审议通过。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开第七 届董事会第二十二次临时会议审议了《关于修订 <中航重机公司章程> 的议案》 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》,第七届监事会第十四次临 时会议审议了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》，具体情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 《中航重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监 事自然免职、相关人员由原派出单位负责安置，监事会的职权由公司董事会审 计与风险控制委员会行使。 二、《公司章程》主要修订情 ...

（2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中航重机股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的关联交易管理，控制本公司关联交易的风险并确保其关联交易符 合公开、公平、公正的原则，以维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和 中航重机股份有限公司关联交易管理办法 《中航重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）关联交易遵循市场公正、公平、公开、平等、自愿、等价、有偿的 原则。关联交易的价格或费用在原则上，不得偏离市场上独立第三方所提供的 价格或费用标准； （三）不得损害公司及非关联股东合法权益； （四）公司董事会、股东会对关联交易进行表决时,关联董事和关联股东 回避表决； 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 ...

中航重机股份有限公司信息披露事务管理制度 (2025 年 7 月版) 第一章 总 则 第一条 为建立健全信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护公司投资者的合法权益，公司按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件的 规定，修订完善公司信息披露事务管理制度，保证信息披露事务管理制度内容的 完整性与实施的有效性，以此提高公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并 履行信息披露义务。 第二条 信息披露事务管理制度由公司董事会建立。董事会负责制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准 确、完整。 第三条 本制度所称"公司"指中航重机股份有限公司；"中国证监会"指 中国证券监督管理委员会；"上交所"指上海证券交易所；"指定报纸"指中国 证监会指定的信息披露报纸；"指定网站"指中国证监会及上海证券交易所指定 的网站。本制度所称信息披露文件包括定期报告、临时报 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-054 中航重机股份有限公司 关于更换总会计师的公告 公司董事会于近日收到公司总会计师宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先 生因工作变动原因，申请辞去公司总会计师职务，辞职报告自送达董事会之日起 生效。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司董事、总法律顾问职务。 是否存在 | | | | | | | 是否继续在上 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 原定任期 | | | 具体职务 | 未履行完 | | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 离任原因 | 市公司及其控 | | | | | | | | 到期日 | | | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 股子公司任职 | | | | | | | | | | | | 承诺 | | | | 宋贵奇 | 总会计师 | | | | | 工作变动 | 是 | | 是 | | | | 月 18 | 日 | 14 | 日 | | 律顾问 | | | 二 ...

第一条 为维护中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚 持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善公司法人 治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称 《企业国有资产法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 中航重机股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 （2025年7月修订） 中航重机股份有限公司 章程 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于 件厂（1999年已改制为贵州金江航空液压有限责任公司）为独家发起人，以社 会募集方式设立，在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为：91520000214434146R。 第三条 公司于1996年10月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监发字1996269号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通 股1,500万股（含公司职工股150 ...

中航重机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息及知情人行为的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中 国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事 务管理》以及《中航重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信 息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书是内幕信息管理工作负 责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会秘书不能履行职责 时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案 ...

中航重机股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 （以下简称《股东会规则》）等 法律、法规和规范性文件及《中航重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》） 《上市公司股东会规则》 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于公司上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

中航重机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步强化中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航 重机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规 范性文件，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负 责，根据《公司章程》《中航重机股份有限公司董事会议事规则》以及本工作细 则的规定履行职责。 第二章 委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应占半数以上并担任 召集人。委员应符合中国有关法律、法规及上海证券交易所对委员会委员资格的 要求。 第四条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由公司董事会过半数选举产生；改选委员的提案获得通过的， 新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 委员会 ...

中航重机股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 目 录 (2025年7月修订) | 第一章 总则 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | --- | --- | --- | | 第三章 股份 . | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 . | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 第三节 股东会的一般规定 . | | | 第四节 股东会的召集 . | 第五节 股东会的提案与通知 | | | 第六节 股东会的召开 . | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 公司党委 . | 第六章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27 | | | 第一节 革事 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...