中航重机:中航重机第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2024-008 中航重机股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于 2024年3月13日在山东省烟台市龙口市以现场方式召开。会议由董事长冉兴主 持,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项: 一、审议通过了《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》 该议案中的财务信息已经审计与风险控制委员会审议通过,公司独立董事 专门会议已就其中的关联交易、担保等事项审议通过。 该议案需提交股东大会审议批准。 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果:通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 该议案需提交股东大会审议批准。 表决情况:9 票同意、9 票反对、0 票弃权。 表决结果:通过。 三、审议通过了《2023 年度经理层 ...