广誉远:董事会秘书工作细则（2023年8月修订）

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广誉远中药股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，提高公司治理水平，确保公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工 作职责，依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）被中国证监会采取不得担任董事、监事和高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事 和高级管理人员的情形； （二）董事会秘书、证券事务代表的 ...