广誉远:广誉远中药股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-018 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话、邮 件及其他网络通讯方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，董事季占璐因工作原因未能出席会议，委托 董事长杨波代为出席并行使表决权。公司全体监事及部分高管列席了会议，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波主持，经大会认真审议，审议通过 了以下议案： 一、《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于修订<独立董事年报工作制度>相关条款的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《独立董事年报工作制度》全文详见同日上海证券交易所网站。 三、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规 ...