广誉远:独立董事年报工作制度（2023年8月修订）

独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础。充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求以及《广 誉远中药股份有限公司章程》、《广誉远中药股份有限公司信息披露事务管理办法》 的有关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二条 每会计年度结束后 30 个工作日内，公司经营层应向独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董 事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 公司内审部门负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第九条 本工作制度由董事会负责制定并解释。 第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄 漏内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。 第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独 立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第八条 本工作制度自公司董事会会议审议通过后生效。 第四条 ...