汉商集团:汉商集团第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-027 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 17 日发出关于召开第十一届 董事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通 讯表决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，由副董事长杜书伟主持会议。会 议召开程序符合《公司法》、《汉商集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于公司本次交易方案的议案 与会董事逐项审议了本次交易的方案。本议案及各项子议案尚需提请公司股 东大会逐项审议通过。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案 如下： 1.1 本次交易的整体方案 公司拟通过发行股份的方式向卓尔国际商业管理武汉合伙企业（有限合伙） （以下简称"卓尔国际商管"）、正安资产（开曼群岛）实业股份有限公司（以下 简称"正安开曼"）购买其持有的正安实业（武 ...