新钢股份:新钢股份第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 29 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司部分董事及董事会专门委员会成员 的议案》 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-067 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 由于工作调整原因，胡金华先生、肖忠东先生辞去公司董事及董事会 专门委员会职务。公司控股股东新钢集团提名李宁先生、陈灵明女士为公 司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反 ...