新钢股份:第九届董事会第十七次会议决议公告

（一）审议通过《关于修订<新余钢铁股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-077 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 29 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十七次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 根据公司董事会审计委员会的建议， ...